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明阳才智动力集团股份公司关于举行2019年年度股东大会的告诉

2020-04-26 09:31:41

时代诗歌网 http://www.wseo.org

原标题:明阳才智动力集团股份公司关于举行2019年年度股东大会的告诉

证券代码:601615??????????????证券简称:明阳智能??????????????布告编号:2020-045

转债代码:113029??????????????转债简称:明阳转债

重要内容提示:

股东大会举行日期:2020年5月13日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2020年5月13日???15点?00分

举行地址:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园,明阳才智动力集团股份公司5楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2020年5月13日

至2020年5月13日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案方案1至方案12均现已公司2020年4月20日举行的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议经过。相关内容刊载于2020年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券买卖所网站。方案13现已公司2019年8月26日举行的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议审议经过。相关内容刊载于2020年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券买卖所网站。

2、特别抉择方案:11、12

3、对中小出资者独自计票的方案:6、7、8、10、11、12、13

4、触及相关股东逃避表决的方案:7、11、12、13

应逃避表决的相关股东称号:其间方案7应逃避表决的相关股东有:明阳新动力出资控股集团有限公司、Keycorp?Limited、First?Base?Investments?Limited、Wiser?Tyson?Investment?Corp?Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山联创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。方案11、12、13应逃避表决的相关股东有:Lucky?Prosperity?Company?Limited、Eternity?Peace?Company?Limited、中山联创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

5、触及优先股股东参与表决的方案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决完毕才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、会议挂号办法

(一)法人股东挂号:

法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证明、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

(二)个人股东挂号:

个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

(三)凡2020年5月6日买卖完毕后被我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东可于2020年5月11日(前二天)的作业时刻,处理到会会议挂号手续。异地股东可以用邮件或传真办法挂号。经过传真办法挂号的股东请留下联络电话,以便于联络。

六、其他事项

(一)到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件、复印件各一份。到会现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东帮忙作业人员做好会议挂号作业,并到时按时参会。

(三)网络投票体系异常情况的处理办法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵循当日告诉。

(四)挂号地址及联络办法

地址:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园

传真:0760-28138974

邮编:528437

联络人:郑洁珊?邓格

电子邮箱:myse@mywind.com.cn

明阳才智动力集团股份公司董事会

2020年4月22日

附件1:授权托付书

附件1:授权托付书

授权托付书

明阳才智动力集团股份公司:

兹托付?????先生(女士)代表本单位(或自己)到会2020年5月13日举行的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章):?????????????????受托人签名:

托付人身份证号:?????????????????????受托人身份证号:

托付日期:???年???月???日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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